菲社网专讯:乌克兰人与越南人勾结成立4家公司,通过应用程序或网站放高利贷,年利率为365% - 1,971%。
2019年,Katerynchyk Roman向Lê Thanh Huỳnh Cang提供了40万美元用于借贷活动。2023年4月,她指示Lê Thanh Huỳnh Cang继续从新加坡的一家银行取出1100万美元用于借贷活动。
据专案组消息,嫌疑人使用外国人编写的程序,经营从50万越南盾到数千万越南盾不等的贷款程序,利率365%/年至1,971%/年。
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