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涉案财物累计价值2亿元余元！打掉特大诈骗团伙

2024年05月01日 16:04 浏览：55301 来源：菲社网

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菲社网专讯：5月1日讯日前，在山东省公安厅、淄博市公安局指导协助下，沂源县公安局经缜密侦查，侦破一起特大电信网络诈骗案，实现了对电信诈骗犯罪团伙及其产业链的全链条打击，缴获涉案资金7000余万元，扣押涉案财物累计价值2亿余元。

小张是沂源县一家公司的员工。2022年3月，他一个人在家正无聊地刷着短视频，突然手机屏幕上弹出来一条广告。小张点击之后，弹出一款名叫“极乐”App的安装广告，下载安装之后，一位网站客服主动联系了他。小张得知，想要享受会员服务，先要完成所谓的“任务”，按照客服要求充值，网站即刻返现，金额从几十元到上百元，再到上百万元，最终，小张给对方转账共计3860余万元，其中绝大部分都是公司的公款。

在被公安机关抓获后，小张还信誓旦旦地向民警保证，这近4000万元的本金和1000多万元的利润，很快就会打到自己的银行账户。然而，在民警的提醒下，小张才发现，自己已经被那位客服拉黑了。

由于案值巨大，山东省、淄博市、沂源县三级公安机关迅速联动，抽调精干力量成立专案组开展侦破工作。民警发现，3860余万元已经被转给了不同的银行账户，经过梳理，仅一级账户就有96个。这些一级账户在接收到小张的转账之后，迅速转给二级、三级等更多层级的账户，最终通过网络虚拟货币交易等方式被迅速转走。

与此同时，另一组民警针对“极乐”App进行研判，民警发现，一名代号为“CK芬”的嫌疑人负责在境外给代付团队转账出款，并且“CK芬”与代付团队之间有频繁的银行卡交易记录。

经过民警连续几个月盯守，这名代号为“CK芬”的嫌疑人落网。

几个月后，当得知该诈骗团伙7名骨干成员已从境外回国，民警第一时间赶往多地将7名骨干成员全部抓获。通过讯问，嫌疑人供述了该犯罪集团核心人员。

几天后，专案组得知，该诈骗团伙核心人员之一徐迟（化名）出现在广西阳朔，正在为偷渡出境做准备。专案组民警连夜驱车赶往广西阳朔，将其抓捕归案。在3次大规模集中抓捕行动之后，专案组抓获包括徐迟在内的骨干成员20余名，扣押房产、豪车、名表、高档酒水等财物，累计价值两亿余元，一次性缴获涉案现金5300余万元。

此后，沂源县公安局将追回的近4000万元涉案资金返还给受害企业，为企业挽回了损失。目前，案件正在进一步办理中。

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