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年利率近2000%！越南警方捣毁一乌克兰人主导的高利贷团伙

2024年04月09日 15:02 浏览：73769 来源：菲社网

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菲社网专讯：乌克兰人与越南人勾结成立4家公司，通过应用程序或网站放高利贷，年利率为365% - 1,971%。

4月9日，越南公安部刑事警察局（C02）表示，该单位与越南公安部专业部门、胡志明市警方和庆和省警方协调，摧毁了一个“黑色信贷”犯罪团伙，团伙头目为外籍人员！

具体来说，越南公安部刑事警察局通过区域管理，发现了一批外国人与越南人员勾结，利用高科技大规模经营“黑色信贷”，因此指派大案部成立专案组，对此进行深入调查。

近日，专案组发现“黑色信贷”外籍成员Bugaevskiy Tymur（34岁，乌克兰籍）和Kravchuk Iryna（39岁，乌克兰籍）入境了越南，于是与相关部门和胡志明市警方、庆和省警方协调进行抓捕行动。

抓捕过程中，专案组搜查了该团伙位于胡志明市的 4 家公司，没收了 68 台笔记本电脑、近 100 部手机以及许多相关物品和文件。此外，专案组还传唤了63名嫌疑人到警局配合调查，并锁定了上述公司的账户。

专案组初步调查后认定，上述“黑色信贷”犯罪团伙的头目为Katerynchyk Roman（38岁，乌克兰籍）。她与Lê Thanh Huỳnh Cang（53岁，越南籍）和Nguyễn Thị Nhất Phương （34岁，越南籍）勾结，通过应用程序、网站经营“黑色信贷” 。

2019年，Katerynchyk Roman向Lê Thanh Huỳnh Cang提供了40万美元用于借贷活动。2023年4月，她指示Lê Thanh Huỳnh Cang继续从新加坡的一家银行取出1100万美元用于借贷活动。

据专案组消息，嫌疑人使用外国人编写的程序，经营从50万越南盾到数千万越南盾不等的贷款程序，利率365％/年至1,971％/年。

通过收集的证据，专案组查明了，该团伙已向数十万客户提供贷款，赚取了数万亿越南盾的非法利润。

目前，该案正在进一步调查处理中。

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