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菲社网专讯:菲律宾警方在邦板牙省克拉克自由港区的Fontana度假村别墅中,查获了与被停职的Bamban镇市长郭华萍(Alice Guo)相关的多份收据和文件,疑似涉及洗钱活动。
这些别墅由Zun Yuan Technology BC公司的大老板和郭市长的商业伙伴租用。警方在19个金库中发现了与郭市长有关的Baofu地产公司的银行文件。该公司是Bamban镇被突袭的BC园区地块的所有者。
菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)执行主任吉伯特·克鲁兹(Gilbert Cruz)表示,找到的银行簿可能成为提起洗钱案件的证据。这些账户涉及的交易不仅限于国内,还延伸到国际。
此外,警方还发现了与郭市长有商业关系的中国逃犯黄志扬的文件,包括他的两本中国台湾护照、四个其他国家的护照复印件及一张特殊退休居留签证(SRRV)。黄志扬自2012年以来一直出入菲律宾。
当局还在调查前Bamban镇市长Antonio Feliciano在疫情期间发给黄志扬的旅行通行证。别墅中还找到了涉及新加坡洗钱案的Baofu股东张某和林某的文件。
PAOCC补充说,还将核查从别墅中找回的三副一模一样的车牌,这些车牌可能也被用于犯罪活动
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