菲律宾仍无法脱离洗钱灰名单!

前朝PAGCOR高官随便发放博彩许可证? 许多无资质获牌照

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菲律宾仍无法脱离洗钱灰名单!

【菲社网专讯】尽管有所进步，菲律宾仍未能从反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中除名，菲律宾仍是受重点监控的17个国家之一。FATF已敦促菲律宾“迅速”解决其在反洗钱和防止恐怖主义融资方面的遗留问题。

根据FATF的声明，菲律宾仍然处于“加强监控”状态，特别是关于在约定时间内解决这些问题的进展。被列入此名单可能会对跨境交易产生限制，并带来声誉风险。

自2021年6月以来，菲律宾就一直在该名单上。菲律宾正努力避免被重新列入“黑名单”，因为那将导致更严格的监管和更高的汇款成本，而汇款对许多菲律宾人来说至关重要。

FATF本月的全体会议结果显示，小马科斯总统在2024年10月前将菲律宾从灰名单中移除的目标遭遇了挫折。FATF全体会议每年举行三次，通常在二月、六月和十月。

FATF主席Raja Kumar表示：“在18项行动项目中，仍有3项未完成。但从另一个角度看，这也意味着菲律宾已经采取了大量行动。”

菲律宾尚未证明其对赌场中介的洗钱和恐怖主义融资风险采取了有效的控制措施。同时，也敦促菲律宾加强所有主要海港和机场的跨境监管措施，包括检测虚假货币申报和没收行动。最后，FATF希望看到与恐怖主义融资相关案件的数量有所增加。

尽管如此，FATF还是对菲律宾采取的“重大措施”表示赞赏，包括增加对参与洗钱活动人员的调查和起诉。与此同时，牙买加和土耳其已成功从灰名单中移除。

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前朝PAGCOR高官随便发放博彩许可证? 许多无资质获牌照

【菲社网专讯】菲律宾娱乐BC公司(PAGCOR)董事长兼首席执行官亚历杭德罗·腾科(Alejandro Tengco)周六透露，一位前高级政府官员试图加快为一些非法的菲律宾离岸BC运营商(POGO)获取或发放BC许可证的过程。这些网络博彩公司最近因涉嫌非法和犯罪活动而遭到突袭。

在周六的一份声明中，腾科敦促当局调查前网络博彩运营商持牌人的可疑活动，并调查过去官员在向背景可疑的申请人发放牌照时所扮演的角色。

他表示：“作为监管者，我们的任务是确保只有那些拥有有效许可证的人才被允许经营各种形式的赌博和游戏活动，无论是实体赌场还是在线平台。我们全力支持严厉打击非法运营商，包括所谓的离岸博彩运营商、网络BC运营商及其支持者，这符合政府的利益，因为与他们的非法运营相关的犯罪活动对我们的人民构成了严重威胁。”

尽管网络博彩运营商的持牌人数量已从上届政府执政期间的298家大幅下降至目前的43家，但当局仍然对最初的298家持牌人如何获得牌照持怀疑态度。

该官员指出：“首先，我们需要质疑的是，这298个网络博彩运营商过去是如何获得许可的，因为很明显，在我们的清理过程中，我们发现他们中的大多数人都不符合资格，而且完全可疑。我们还准备揭露这些网络博彩犯罪企业背后其他有争议的个人所扮演的角色。”

菲律宾参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)希望在下一次听证会中邀请滕科本人出席，而不是仅由其代表出席。她也希望能够在听证会中透露这一官员的姓名。

滕科承诺在适当的场合中揭露该名官员的身份。

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