卖菜小贩竟成为菲律宾博彩公司股东? 签名一样

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博彩园区创始人来自菜市场? 菲女澄清未参与犯罪活动

超额携带外币菲律宾海关已没收20亿菲币

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博彩园区创始人来自菜市场? 菲女澄清未参与犯罪活动

【菲社网专讯】菲律宾丹辘省(Tarlac)Concepcion镇一位名为卡斯特罗(Merly Joy Manalo Castro)的女士在参加周三的参议院听证会时作证说，她被错误地列为Hongsheng Gaming Technology Inc.的共同创始人，这家菲离岸博彩运营商(POGO)被曝与Bamban镇被停职的市长郭爱丽(Alice Guo，译音)有关联。

卡斯特罗在发现自己上周五与郭市长一起被司法部起诉后，主动联系了参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)的办公室。

她表示自己对于Hongsheng一无所知，也不知道POGO是什么。因此对于收到参议院听证会邀请、厘务局调查信、司法部指控书等文件感到惊讶。

她补充道：“我是在周五晚上提到这些名字后才知道自己被卷入其中，我的名字包含在司法部的指控书内。我很害怕，我不知道我是如何进入名单的。”

卡斯特罗指出，她从未签署任何与Hongsheng或成立公司相关的文件。在听证会上，参议员洪蒂维洛斯对比了由卡斯特罗和Hongsheng提交的税务识别号码(TIN ID），发现虽然签名看似相似，但TIN号码并不相同。

此外，卡斯特罗表示，在Hongsheng列出的联合创始人中，她只知道其中三个名字。她向参议员分享道，这三个人都是在市场上认识的，其中一个是卖菜的，另外两个分别是卖早餐和卖烤鸡的。

面对一个无法保释的案件，卡斯特罗坚称自己与该POGO公司无关，并准备向司法部表明自己的立场。司法部副部长Nicholas Felix Ty表示，初步调查仍在进行中，鼓励卡斯特罗在司法部的初步调查中表述自己的观点。

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超额携带外币菲律宾海关已没收20亿菲币

【菲社网专讯】当地时间6月26日，自今年年初以来，参与反洗钱活动的政府机构已没收了价值超过20.7亿披索的未申报外币。海关局(BOC)在一份声明中称，共在83起事件中查获这些金额。

海关局、反洗钱委员会(AMLC)和菲律宾中央银行(BSP)在尼诺阿基诺国际机场(NAIA)1号航站楼进行了联合检查。

海关局表示，这些未申报的货币主要来自韩国、日本、中国、新加坡、泰国、马来西亚和印度尼西亚的旅客。其中，两名韩国国民在联合检查期间被查获未申报的8000万韩元(约合330万披索)。

根据菲律宾央行的《外汇交易管理手册》，任何人携带超过1万美元或等值的其他外币进出菲律宾，必须申报全额。

此次行动符合2023年第33号行政命令和总统办公室备忘录通告第33号，以及通过的2023-2027年国家反洗钱、反恐融资和反扩散融资战略(NACS)。

海关专员比恩韦尼多·卢比奥(Bienvenido Rubio)表示：“我们致力于维护金融体系的完整性，确保边境安全，防止非法货币活动。”

他表示，海关局、反洗钱委员会和菲律宾央行将继续在所有国际机场和海港严格执行货币检测措施和跨境运输政策。

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